天氣預(yù)報(bào)
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近日，農(nóng)行長春奮進(jìn)支行員工憑借良好反詐意識和及時(shí)啟動(dòng)涉詐資金取現(xiàn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功堵截涉案資金9萬元，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。 12月6日，一名70歲左右男性徐某到奮進(jìn)支行取款9萬元。該網(wǎng)點(diǎn)柜面經(jīng)理通過詢問及查詢發(fā)現(xiàn)該筆資金是當(dāng)日進(jìn)賬，且為徐某的其它金融機(jī)構(gòu)的銀行卡轉(zhuǎn)入，柜面經(jīng)理高度警覺，報(bào)告主管一同審核，主管詢問該客戶資金來源，徐某表示為親屬匯款。當(dāng)詢問匯款人員的聯(lián)系方式時(shí)，徐某表示已經(jīng)很久不聯(lián)系了，再詢問一些具體事項(xiàng)時(shí)，徐某均回答得吞吞吐吐。由于該客戶前后說辭矛盾且疑點(diǎn)較多，行為可疑，在穩(wěn)定客戶的同時(shí)，該網(wǎng)點(diǎn)員工向柳影路派出所報(bào)警，民警迅速趕到現(xiàn)場。經(jīng)民警核查詢問存在許多可疑之處。民警將客戶帶回派出所進(jìn)一步調(diào)查。現(xiàn)案件正在進(jìn)一步偵辦中。 該起堵截案件，是11月22日長春分行召開專題會(huì)議后第7起堵截涉詐資金取現(xiàn)并銀警聯(lián)動(dòng)帶走嫌疑人案件，也是長春分行今年第27起堵截涉詐資金案件。農(nóng)業(yè)銀行長春分行所轄網(wǎng)點(diǎn)將持續(xù)加大電詐治理力度，持續(xù)加強(qiáng)資金取現(xiàn)環(huán)節(jié)盡調(diào)，切實(shí)守護(hù)好客戶“錢袋子”。 初審：張立蘊(yùn) 復(fù)審：石 巍 終審：曹夢南 |
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